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CASE-06 · 14 min
Lo que muestra el explorador y lo que no
Tipo de estudio de caso: Escenario construido con cifras inventadas. Ningún incidente real, ningún protocolo real.
Escenario
Una dirección depositó en un día 2,4 millones de USD en un mercado y los retiró por completo dos horas después. En un chat circula a partir de ello el relato de que un insider se retiró. En la cadena, cada paso es visible — la cuestión es qué afirmaciones respalda esa visibilidad.
Datos
- Depósito
- 2,4 millones de USD, 09:14 UTC
- Retirada
- 2,4 millones de USD más 310 USD de rendimiento, 11:22 UTC
- Dirección
- activa desde hace siete meses, 1.400 transacciones
- Atribución a una persona
- ninguna; la dirección no lleva ninguna etiqueta de nombre
- Otras direcciones con el mismo patrón
- tres el mismo día
- Cambios de protocolo anunciados
- ninguno en el periodo
Preguntas
Separe: ¿qué se ha observado, qué se ha interpretado y qué se desconoce?
¿Qué observaciones adicionales permitirían distinguir entre «estrategia automatizada» y «retirada individual con información»?
Dimensiones de análisis abordadas
Perspectivas institucionales
Banco · Asesoramiento