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CASE-06 · 14 मिनट
एक्सप्लोरर क्या दिखाता है और क्या नहीं
केस स्टडी का प्रकार: काल्पनिक आँकड़ों वाला निर्मित परिदृश्य। कोई वास्तविक घटना नहीं, कोई वास्तविक प्रोटोकॉल नहीं।
परिदृश्य
एक एड्रेस ने एक दिन में किसी बाज़ार में 2.4 मिलियन USD जमा किए और दो घंटे बाद पूरी राशि निकाल ली। एक चैट में इससे यह कहानी फैलती है कि किसी इनसाइडर ने अपनी पोज़िशन छोड़ दी। चेन पर हर कदम दिखाई देता है — प्रश्न यह है कि यह दृश्यता किन कथनों का समर्थन करती है।
डेटा
- जमा
- 2.4 मिलियन USD, 09:14 UTC
- निकासी
- 2.4 मिलियन USD और 310 USD आय, 11:22 UTC
- एड्रेस
- सात महीनों से सक्रिय, 1,400 ट्रांज़ैक्शन
- किसी व्यक्ति से संबद्धता
- कोई नहीं; एड्रेस पर कोई नाम-चिह्न नहीं है
- समान पैटर्न वाले अन्य एड्रेस
- उसी दिन तीन
- घोषित प्रोटोकॉल परिवर्तन
- अवधि में कोई नहीं
प्रश्न
अलग करें: क्या देखा गया है, क्या व्याख्या है, और क्या अज्ञात है?
कौन-से अतिरिक्त अवलोकन “स्वचालित रणनीति” और “एकल सूचित निकासी” के बीच अंतर कर सकेंगे?
शामिल विश्लेषण आयाम
संस्थागत दृष्टिकोण
बैंक · सलाह